Nakon što je završena opsežna istraga, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku formalno je podnijelo optužnicu na Županijskom sudu u Zagrebu protiv tri žene, državljanki Hrvatske, optužujući prvu (rođenu 1957.) i drugu (rođenu 1971.) za izvršenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, kako je navedeno u članku 246. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona iz 2011. (KZ/11) te krivotvorenja službenih ili poslovnih isprava prema članku 279. stavak 2. KZ/11. Treća optužena (rođena 1946.) tereti se za poticanje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, sukladno članku 246. stavak 1. u svezi s člankom 37. stavak 1. KZ/11.
Sukladno optužnici, u razdoblju od ožujka 2012. do studenog 2015. godine, u Zagrebu, temeljem prethodno usuglašenog plana i suradnje, optužene su zajedno izvršile navedena kaznena djela. Prvooptužena, koja je bila na poziciji voditeljice poslovanja u jednom zagrebačkom trgovačkom društvu, optužena je da je zloupotrijebila svoje ovlasti dobivene specijalnom punomoći, iako je bila svjesna obveze da djeluje savjesno i stručno u korist društva, prilikom izgradnje i opremanja stambenih objekata i građevina na otoku Šipanu. Drugooptužena, direktorica istog društva, suočava se s optužbama za počinjenje istog kaznenog djela, budući da je bila svjesna svoje dužnosti da postupa s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, u skladu s odredbama članka 430. u vezi s člankom 252. Zakona o trgovačkim društvima.
Optužnica detaljno opisuje kako su obje optužene postupile s ciljem pribavljanja velike nepripadne materijalne dobiti za sebe i za jednu fizičku osobu, dok je trećeoptužena poticala njihove radnje s ciljem pribavljanja nepripadne materijalne dobiti za sebe i jednog stranog državljanina. Specifično, prvookrivljena je sklapanjem ugovora i organizacijom, a drugookrivljena organiziranjem i nalaženjem računovodstvenom odjelu društva kupnju roba i plaćanje usluga koje su bile teret oštećenom društvu, te odobravanjem plaćanja tih troškova. Nabavljena roba i izvršene usluge isporučivane su trećim stranama, dok je u poslovnoj dokumentaciji oštećenog društva to neistinito prikazano kao troškovi radova i opreme na objektu na otoku Šipanu.
Kao rezultat ovih nezakonitih radnji, optuženice su, na štetu trgovačkog društva iz Zagreba, nezakonito stekle imovinsku korist u ukupnom iznosu od 101.021,55 eura.